沈陽農商銀行

關于召開沈陽農商銀行2018年度股東大會的通知

各位股東:

沈陽農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)于2019年4月25日召開第三屆董事會第十二次會議,會議符合《公司法》和本行《章程》的規定,合法有效。會議審議并通過了《關于提請審議<關于召開沈陽農商銀行2018年度股東大會的通知>的議案》。本行董事會決定召開2018年度股東大會,現通知如下:

一、會議基本情況

1.會議召集人:董事會

2.會議主持人:董事長

3.會議召開時間:2019年6月18日,上午9:00

4.會議方式:現場會議

5.會議表決方式:股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

6.會議召開地點:沈陽農商銀行6樓(1)會議室

(地址:沈陽市沈河區北站路140號沈陽農商銀行辦公樓)

7.會議時間:9:00—11:30

二、參會人員

1.各位股東、股東代表及其委托代理人;

2.本公司董事、監事及高級管理人員;

3.本公司聘請的見證律師;

4.中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局領導,省聯社領導。

三、會議內容

(一)審議議案

1.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度董事會工作報告》的議案

2.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度監事會工作報告》的議案

3.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度監事會對董事會履職評價報告》的議案

4.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度監事會履職評價報告》的議案

5.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度監事會對經營層履職評價報告》的議案

6.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度董事會對董事履職評價報告》的議案

7.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度監事會對董事履職評價報告》的議案

8.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度監事履職評價報告》的議案

9.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度監事會對經營層成員履職評價報告》的議案

10.關于提請審議《支付沈陽農商銀行董事2018年度薪酬》的議案

11.關于提請審議《支付沈陽農商銀行監事2018年度薪酬》的議案

12.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度財務決算方案》的議案

13.關于提請審議《沈陽農商銀行2019年財務預算方案》的議案

14.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度審計報告》的議案

15.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度利潤分配方案》的議案

16.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度關聯交易報告》的議案

17.關于提請審議《提名李飚同志為沈陽農商銀行第三屆董事會股東董事候選人》的議案

18.關于提請審議《修訂沈陽農商銀行公司章程》的議案

19.關于提請審議《修訂沈陽農商銀行董事會議事規則》的議案

20.關于提請審議《設立沈陽農商銀行董事會法律合規委員會》的議案

21.關于提請審議《修訂沈陽農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》的議案

22.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度戰略發展工作報告》的議案

23.關于提請審議《沈陽農商銀行企業文化建設三年規劃(2019—2021年)》的議案

24.關于提請審議《沈陽農商銀行2018年度三農金融服務工作報告》的議案

25.關于提請審議《沈陽農商銀行全面幫扶蘇家聯社工作方案》的議案

審閱材料

1.關于沈陽農商銀行2018年度股權管理情況的報告

四、其他事項

1.會議材料在通知發出后、股東大會召開20日前,以電子郵件方式送達,電子郵件地址以股東預留的地址為準;會議材料同時置備于沈陽農商銀行董事會辦公室(地址:沈陽市沈河區北站路140號1803房間),供股東查閱、領取。

2.股東應當于2019年6月7日前(會議召開10日前),將《股東出席會議回復書》送達至指定地點,并按時出席股東大會;因故不能出席會議的股東,可授權委托代理人出席,并于2019年6月7日前將《股東出席會議回復書》、《授權委托書》送達至指定地點。

3.截止2019年5月31日,在公司注冊登記的股東,均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議并參加表決。

4.簽到時間:符合出席會議條件的參會人員(已經于2018年6月7日前送達《股東出席會議回復書》的股東或其委托代理人;受委托出席會議的股東代理人還需出具《授權委托書》。)請于2019年6月18日上午8:30 前在會場簽到。

5.登記辦法

自然人股東出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明;委托代理人出席會議的,該股東代理人應出示本人身份證、股東身份證復印件和《授權委托書》。

法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議;法定代表人出席會議的,應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明(公司營業執照副本復印件加蓋公司印章);委托代理人出席會議的,該法人股東代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的身份證復印件(加蓋公司印章)以及能夠證明其為法定代表人的有效證明(公司營業執照副本復印件加蓋公司印章)、依法出具的《授權委托書》。

五、聯系方式

1.送達地點:沈陽農商銀行董事會辦公室(沈陽市沈河區北站路140號1803房間)。請各位股東于6月7日17時前,先將《股東出席會議回復書》《授權委托書》以傳真或電子郵件的方式發送至董事會辦公室,原件請于6月18日攜帶至會議現場,交給工作人員。

傳真:024-31281556

電子郵件:[email protected]

2.聯系人:

(1)穆女士  辦公電話:31281877  手機:17702462466

(2)張先生  辦公電話:31281556  手機:13898168210

(3)代女士  辦公電話:31281556  手機:17702461025

 

六、附件

附件1:授權委托書

附件2:股東出席會議回復書

 

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