沈陽農商銀行

關于召開沈陽農商銀行2016年度 股東大會的通知

 

各位股東:

根據《沈陽農村商業銀行股份有限公司章程》及《沈陽農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定,擬定于2017年8月6日召開沈陽農商銀行2016年度股東大會,有關會議事項說明如下:

一、會議基本情況

1.會議召集人:董事會

2.會議主持人:李占春、吳川

3.會議召開時間:2017年8月6日,上午9:00.

4.會議方式:現場會議

5.會議表決方式:股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

6.會議召開地點:沈陽農商銀行六樓會議室(地址:沈陽市沈河區北站路140號)。

7.會議時間:9:00—11:30

二、參會人員

1.各位股東、股東代表及其委托代理人;

2.本公司董事、監事及高級管理人員;

3.本公司聘請的見證律師;

三、會議內容

1.審議關于《沈陽農商銀行2016年度董事會工作報告》的議案;

2.審議關于《沈陽農商銀行2016年度監事會工作報告》的議案;

3.審議關于《沈陽農商銀行2016年度董事履職評價報告》的議案;

4.審議關于《沈陽農商銀行2016年度監事履職評價報告》的議案;

5.審議關于《沈陽農商銀行2016年度財務審計報告》的議案;

6.審議關于《沈陽農商銀行2016年度財務決算方案》的議案;

7.審議關于《沈陽農商銀行2016年度利潤分配方案》的議案;

8.審議關于《沈陽農商銀行2017年度財務預算方案》的議案;

9.審議關于修改《沈陽農商銀行章程》的議案;

10.審議關于修改《沈陽農商銀行董事會議事規則》的議案;

11.審議關于增補吳川同志為沈陽農商銀行第二屆董事會董事的議案;

12.審議關于增補臧麗同志為沈陽農商銀行第二屆董事會董事的議案;

13.審議關于增補王強同志為沈陽農商銀行第二屆監事會監事的議案。

14.審議關于增補索莉同志為沈陽農商銀行第二屆監事會監事的議案。

四、其他事項

1.會議材料在通知發出后、股東會召開20日前,以電子郵件方式送達,電子郵件地址以股東預留的地址為準;會議材料同時置備于沈陽農商銀行董事會辦公室(地址:沈陽市沈河區北站路140號319房間),供股東查閱、領取。

2.股東(委托代理人)應當于2017年7月27日前(會議召開10日前),將出席會議的書面回復送達至指定地點,并按時出席股東大會;因故不能出席會議的股東,可授權委托代理人出席,授權委托書應當于2017年8月6日前送達至指定地點。

3.截止2017年7月17日,在公司注冊登記的股東,均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議并參加表決。

五、聯系方式

1.送達地點:沈陽農商銀行董事會辦公室(沈陽市沈河區北站路140 號)

傳真:024-31281892

電子郵件:[email protected]

2.聯系人:

(1)劉先生    辦公電話:31281552     手機:13940560059

(2)張先生    辦公電話:31281556     手機:13898168210

六、附件

1.授權委托書

2.股東出席會議回復書

詳見本公司網站:www.razbpa.live

 

 

                   沈陽農商銀行

                        2017年7月14日

 

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